Jump to content
Откровения. Форум "Моей Семьи"
Лось Анджелес

Мошенничество, виртуальное и реальное - 3.

Recommended Posts

3 минуты назад, Изморозь сказал:

так управляю своим расчётным счётом, все операции провожу дистанционно, если

И я так. На телефон приходят СМС о подтверждении операции. Если племянница автора не в курсе, счёт привязан не к её телефону. Или привязан?

Доверенность на заключение договоров. Счета выставлялись и оплачивались на каком основании? За продукцию, услуги, какие? Договоры с поставщиками и/или получателями этих услуг/товаров кто заключал, на какой срок, с какими условиями? Они ещё действуют, есть ли по ним требования?

Вот для этого делают доверенность на ведение дел, либо сам ИП этим занимается, либо нанимает бухгалтера. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, Уточка сказал:

Или привязан?

Вряд ли. Привязали к чужому - 100%. Если обналичивали напрямую, то значит и карту к счету выпустила и передала ее в третьи руки. Если только "разгоняли" средства через ее ИП, то смс-оповещения достаточно. Надо выяснить на какой системе налогообложения находится ИП. Если УСН, то все более-менее не страшно, а вот при ОСНО могут возникнут трудности. Кроме того,это будет означать, что доверенность существует, как минимум на передачу отчетности по ТКС.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 минут назад, Уточка сказал:

Доверенность на заключение договоров. Счета выставлялись и оплачивались на каком основании? За продукцию, услуги, какие? Договоры с поставщиками и/или получателями этих услуг/товаров кто заключал, на какой срок, с какими условиями? Они ещё действуют, есть ли по ним требования?

Если это обналичка, то какие договоры? Гнали так, ответственность же на чужом человеке. 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 минут назад, Деним сказал:

Если это обналичка, то какие договоры? Гнали так, ответственность же на чужом человеке. 

Это да, может быть. 

А сейчас есть доступ к счетам? Хоть посмотреть движение в самом деле, если схема  приход-обналичка, да налогообложение. 

В общем, первым делом в личный кабинет ИП на сайте налоговой зайти, как минимум систему налогообложения увидите и начисления за 1 полугодие. И к специалисту бегом.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
1 час назад, Изморозь сказал:

Счётом очень просто управлять без всяких доверенностей через интернет-банк, и наличку выводить на карту тоже.

Я так управляю своим расчётным счётом, все операции провожу дистанционно, если нужно, наличными вывожу на карту для своих нужд, снимаю с карты в банокмате. По моему виду налогообложения это все в рамках закона.

Работника банка видела один раз, при открытии расчётного счета. 

Так сейчас, собственно, все делают, и я в том числе. Вот я и думаю: а сим карту она им не покупала новую? Надо звонить уточнять.

Пока написала сообщение, ещё его не отправила, уже звонила ей, уточнила. У меня свои заморочки, вплоть до того, что надо на работе за свой счёт писать, тут у неё проблемы, сама не справится.

В общем, дела ещё хуже, чем я ожидала, эта не знаю как её назвать и доверенность им выписала от себя, и сим карту на телефон отдала и какой-то ключ из банка. Отправила их всё отзывать и закрывать. Эта ненормальная племянница ещё и далеко нас всех посылает, делать ничего не хочет.

Очень прошу, НДП.

Edited by НЕВ-а
  • Сожалею 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 минут назад, НЕВ-а сказал:

Эта ненормальная племянница ещё и далеко нас всех посылает, делать ничего не хочет.

Все открыто на племянницу и привязано к племяннице. Если она не хочет, от вас мало что зависит. С вами и разговаривать особо не будут. 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
2 часа назад, НЕВ-а сказал:

Так сейчас, собственно, все делают, и я в том числе. Вот я и думаю: а сим карту она им не покупала новую? Надо звонить уточнять.

Пока написала сообщение, ещё его не отправила, уже звонила ей, уточнила. У меня свои заморочки, вплоть до того, что надо на работе за свой счёт писать, тут у неё проблемы, сама не справится.

В общем, дела ещё хуже, чем я ожидала, эта не знаю как её назвать и доверенность им выписала от себя, и сим карту на телефон отдала и какой-то ключ из банка. Отправила их всё отзывать и закрывать. Эта ненормальная племянница ещё и далеко нас всех посылает, делать ничего не хочет.

Очень прошу, НДП.

ИМХО: Плохо все. Ей еще повезет, если не посадят. Минимум - придется выплачивать бешеные суммы.

Я так понимаю, что речь идет об электронно-цифровой подписи (он же ключ от банка). 

Вот дурочка, влезть в такую аферу.

Обычно такие фирмы оформляют на бомжей, чтобы концов не найти.

Edited by Миледя
  • Like 1
  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, НЕВ-а сказал:

У меня свои заморочки, вплоть до того, что надо на работе за свой счёт писать, тут у неё проблемы, сама не справится.

Ну это вы, конечно, чересчур. Выяснять все можно и параллельно с работой. Было бы желание.

4 часа назад, НЕВ-а сказал:

нас всех посылает, делать ничего не хочет.

А так как его нет, то и суда нет. Забегает, значит, когда припрет. Приставы сейчас на раз-два работают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
12 минут назад, Пион4к сказал:

Ну это вы, конечно, чересчур. Выяснять все можно и параллельно с работой. Было бы желание.

За свой счёт я собираюсь писать в связи со своими личными проблемами, то есть, они сейчас занимают практически всё моё время и мысли, и с племянницей вообще никак не связаны. Об этом отпишусь как-нибудь, не сейчас и не в эту ветку. :)

Edited by НЕВ-а
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, НЕВ-а сказал:

За свой счёт я собираюсь писать в связи со своими проблемами,

Извините, не правильно поняла.  Подумала, что ее за свой счет гоните.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Девочки, я посоветоваться. Вот чую развод носом, в чем прикол - не пойму.

Второй раз на неделе пишут с Авито по поводу купальника (гимнастического), и подавай им Авито-доставку. Я пишу, что отправляю Сдеком, начинаются уговоры.

И вот по каким-то словечкам я понимаю, что здесь что-то не так.

А, самое важное  - одна из Волгограда, другая из Казани, якобы. Но у меня стоит программа-определитель регионов (по работе пригождается) - так вот, все номера московские. 

20200801_181741.jpg.e75e9aade514cbd417f17f21e569d0b1.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 минут назад, Анапчанка сказал:

Вот чую развод носом, в чем прикол - не пойму.

Я тоже в чем именно прикол не поняла - но подобное настойчивое чудо заблокировала, как только увидела про  передачу ссылок и т.п., это правда было на Юле, но суть такая же - доставка через Юлу типа. 

81B7D541-17EE-4341-AB34-D1B2643C562B.jpeg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
3 минуты назад, Тонкая материя сказал:

передачу ссылок

До ссылок ещё не дошло, видимо, так как я сразу написала, что отправляю только Сдеком. Спасибо)

Вот задрали, реально, только время отнимают.

Меня ещё прикололо "удобно, оплачу сразу". Так и Сдеком я отправляю только после полной оплаты:1eye:

Edited by Анапчанка
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Анапчанка сказал:

Меня ещё прикололо "удобно, оплачу сразу"

Ну да, мне ж тоже упирали на оплату сразу))

Первый раз пыталась что-то продать, больше и соваться не буду:D

коммерсант из меня так себе...:rolleyes:

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Тонкая материя сказал:

Первый раз пыталась что-то продать,

Нет, я Авито и Юлой пользуюсь давно, продала много чего (иногда покупали даже то, что лень было вывозить на свалку))) В основном при личной встрече, конечно, но и отправляла тоже. Вот недавно в Питер комплект одежды спортивной, булавы тоже в другой город.

Но обычно настоящие покупатели не "торгуются" при моем озвучивании перевозчика. Поэтому и берут сомнения.

П.С. Я тоже покупала купальник на свой страх и риск за 18000 при полной предоплате, Питер-Анапа. Сама предлагала Сдеком отправить (продавец не в теме была совсем). Но все прошло честно, купальник получили и уже даже выросли из него)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
4 часа назад, Анапчанка сказал:

Девочки, я посоветоваться. Вот чую развод носом, в чем прикол - не пойму.

Они предлагают перейти на оплату с сайта и услужливо сбрасывают вам ссылку, чтобы вам самой на сайте искать не пришлось. Страница, которая откроется по ссылке, фейковая, они просто сканируют логин, пароль и другие дополнительные данные безопасности (например, коды интернет-банкинга). Вы войти не можете, начинаете переписку об этом, в это время они чистят ваш счет.

Я в местной газете у нас читала, девушка так потеряла порядка 300 долларов (в белорусских рублях). А потом мне соседка рассказала, что тоже так попалась, но у нее на каждое действие нужно код с СМС вводить. Потом не могла понять, почему это телефон вдруг коды непрерывно получать начал. Карточку заблокировала, но все равно, менять ее пришлось.

Edited by Вересковый мед
  • Like 4
  • Thanks 1
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Я продала свой сервиз в Москву, уехал по доставке авито. Да, пункты боксберри. Ссала компотом страшно, тоже думала развод. Но там цена была небольшая. Подумала - если что, ну и ладно.

Нет, все нормально прошло.

Но если у Вас не стоит галочка в профиле "продажа доставкой авито" и Вы не хотите с этим связываться- Ваше право. Если Вас что то смущает, отказывайтесь. 

Edited by Маркиза Карабас
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
3 часа назад, Вересковый мед сказал:

Страница, которая откроется по ссылке, фейковая

Вот, значит я это читала где-то, а не приснилось мне) Спасибо!

@Маркиза Карабас

Тут именно разводом попахивает, то-то и оно.

3 часа назад, Вересковый мед сказал:

например, коды интернет-банкинга

 

Edited by Анапчанка

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю ли писали ли об этом новом разводе, но хочу поделиться и предостеречь людей. Сейчас по разным городам ( как минимум с января) гастролирует банда мошенников, уже достаточно много людей, в основном очень взрослые, пенсионеры пострадали. Сначала вас настойчиво приглашают на презентацию массажного салона, обещают консультации, бесплатный массаж и подарок - возьмите с собой паспорт-так как все подарки строго подотчетны- в качестве подарка мне обещали часы-шагомер. Дальше на телефон приходит напоминание и звонок, задают вопросы о здоровье и интересует ли вас такая услуга как массаж, рекомендуют привести вторую половинку, тогда подарков будет больше.

Сначала всем рисуют бейджики на липкой бумаге (просто пишут фламастером имя). Затем проводят в зал и сначала регистрируют. Потом начинается презентация массажной накидки - его гордо именуют массажным креслом фирмы Аскардо. Каждому предлагают попробовать этот массаж (массаж мне понравился - шейно-воротниковая зона, спина, бедра массируются). Потом лотерея. Везунчикам обьявляются и другие подарки, которые в ходе презентации ( а идет она не много не мало- около 2,5 часов), и вручается карта с суммой на 63 тысячи. Накидка массажная стоит 212 000, но если вам повезет вы купите её дешевле и получите ручной массажер, ионизатор, комплект постельный из шерсти. Дождались окончания, получили свои шагомеры. Видели, как "победители" подписывают договора на кредиты. Очень грустно. Села читать отзывы и ахнула- там такая гастрольная деятельность развернута. Кину ссылку, почитайте как обманывают народ https://otzovik.com/review_9141498.html  Там очень много открывается и заказные есть.

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
6 часов назад, Анапчанка сказал:

Девочки, я посоветоваться. Вот чую развод носом, в чем прикол - не пойму.

Второй раз на неделе пишут с Авито по поводу купальника (гимнастического), и подавай им Авито-доставку. Я пишу, что отправляю Сдеком, начинаются уговоры.

Развод!

Забыла отписаться в этой ветке - меня на этой авито-доставке мошенники развели. Бутсы младшего продаю, так же предложила доставку СДЭК, настояли на авито-доставке, присылают на ватсапп ссылку, по ней надо пройти и получить деньги, там вводятся все данные карты, в том числе и код с обратной стороны карты. При вводе смс-подтверждения с карты списываются деньги.

Одна лишняя буква по этой ссылке выкидывает не на авито-доставку, а на фейковую страницу и у мошенников все данные карты. Я тоже чувствовала подвох, но была невнимательна( С карты ничего не списали, все-таки на всякий случай забила данные той, которая пустая была. Но пришлось ее заблокировать, и правильно сделала, что заблокировала - до сегодняшнего дня три попытки списания денег за неделю были.

  ==

Написала в ватсаппе, что развод не удался, денег у меня на карте нет. Вначале делал вид, что не понимает, о чем речь, возмущался. Потом на мое "напишу заявление" уже открытым текстом написал, что никому дела нет до таких, как он, номер на ватсаппе левый, купленный, так что он ничего не боится.  

 

Edited by Перепутанные чемоданы
  • Like 1
  • Thanks 3
  • Upvote 11

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, Перепутанные чемоданы сказал:

доставку СДЭК, настояли на авито-доставке, присылают на ватсапп ссылку, по ней надо пройти и получить деньги

Все поняла, спасибо! Вот сволочи, везде свои щупальца протянули.

Да ещё и терпеливо так - напомнила, что я вчера обещала, что сегодня скину фото. Я фото ещё, блин, делала.

Но поторопилась - после слово "доставочку" я встала в стойку:1eye: Не воспринимаю серьезно уменьшительно-ласкательные в деловых переговорах. Ну и далее - после фото она через минуту ответила,что все "здорово".

Но объявления изучают - я спросила какой рост ребенка - ответила по нижней границе, указанной в тексте объявления.

А, и вот ещё что - обе тетки на аве были какие-то... фальшивые. Фото похожи на те, что в фотобанках тыбзят^_^ 

Имейте ввиду, продавцы)

  • Like 2
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, Анапчанка сказал:

Но поторопилась - после слово "доставочку" я встала в стойку:1eye: Не воспринимаю серьезно уменьшительно-ласкательные в деловых переговорах. Ну и далее - после фото она через минуту ответила,что все "здорово".

Мой покупатель стал забалтывать: "ой, день сегодня такой удачный, гитару тоже здесь на авито купил сегодня, зарплату вот получил" - тоже зацепило, но я не остановилась :lol:

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Злая, как сатана. Звонит вчера родительница, ей на телефон упали деньги, интересуется не я ли скинула. Я отвечаю, что не я и если будут звонить с просьбой вернуть деньги, то пусть идут на велком (наш оператор) с паспортом и там им вернут.

Иииии...догадайтесь с трех раз. Приезжает брат и привозит мне деньги и номер телефона. Позвонил мужчина и попросил вернуть деньги. И конечно родительница не смогла отказать. 

"Перепутанный" номер вообще никак не совпадает с родительским и вообще не из той сети.

Вот как им еще, каким внушением или гипнозом загипнотизировать, что никаких телефонных переговоров с незнакомцами о возврате денег. Сегодня уже сил нет. Завтра позвоню и сделаю внушение русским языком.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
В 01.08.2020 в 18:18, Анапчанка сказал:

и подавай им Авито-доставку

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно прочитать, как работает Авито-доставка (вся информация есть на сайте Авито).
Никаких ссылок от покупателя. Покупателю достаточно в вашем объявлении (после вашего согласия на Авито-доставку), нажать "Купить с доставкой". 
Вам после этого приходит сообщение от Авито, что покупатель оплатил товар и доставку и данные для отправки (дату, до которой нужно отправить заказ, код для службы доставки). После получения товара покупателем продавец получает подтверждение от Авито (!), не от покупателя, и запрос от Авито (опять же) на подтверждение данных карты для перечисления суммы. 
На самом сайте Авито есть предупреждение: 
"Купить товар с доставкой можно только на Авито. Для этого не нужно переходить на сторонние сайты или устанавливать программы.
Если вам прислали ссылку на оплату или оформление заказа, не переходите по ней. Это может оказаться ресурс, который крадёт личную информацию или данные банковских карт".

Я пользовалась Авито-доставкой и как продавец, и как покупатель. Сервис в первую очередь защищает интересы покупателя, сумма за покупку "замораживается" до получения и проверки покупателем. Покупатель на этапе получения может проверить посылку и отказаться (в случае, если его что-то не устраивает). Сумма вернется покупателю полностью (включая оплату доставки), товар вернется продавцу. 
Так что, если следовать алгоритму, который полностью описан на сайте (с примерами сообщений), рисков нет.  

Я лично дорогостоящий товар предпочла бы купить именно через Авито-доставку. 
Покупателям также предлагала этот сервис, чтобы они могли быть уверены в честности сделки. 

Edited by Qwerty
  • Like 2
  • Thanks 1
  • Upvote 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
3 часа назад, Qwerty сказал:

получает подтверждение от Авито (!)

Да я изучала когда-то, схему примерно знаю.

Просто мадам до ссылок не дошла, я б тогда и вопросов не задавала. Настырная оказалась, кстати. Сегодня снова писала, не надумала ли я отправить Авито-доставкой. Услышав, что нет, слилась. И дело не в безопасности сделки, это мошенник 100%.

3 часа назад, Qwerty сказал:

проверить посылку и отказаться

Вот это мне непонятно. Товар б/у дистанционно всегда приобретаешь на свой страх и риск. Цвет там, размер не тот. Это же не магазин. А тут отправь, жди пока дойдет, придраться можно к чему угодно и отправить обратно, а ты снова жди...

Вот я продала месяц назад детскую коллекцию Адидас, из которой дочь выросла. 4 вещи - куртка, бомпер, лосины и футболка, все в одном стиле. Продавала по цене одного бомпера (за столько я его покупала в магазине Адидас). И какой мне смысл гонять туда-сюда вещи? Позвонила девушка с Питера, попросила снять мерки, получила фото, все устроило, я получила деньги и отправила Сдеком купленный уже товар. Все. 

А крутить подошло-не подошло -- это в магазине, пожалуйста. Только там я приобретала в 7 раз дороже, чем продавала.

Но это в другую тему.

Edited by Анапчанка
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×